MANAR MOHAMED SKANDRANI EST UN
NAHDAOUI TERRORISTE, IL EST LE BRAS DROIT DE RACHED GHANNOUCHI ET IL EST
RECHERCHE PAR INTERPOL. RAFIK BOUCHLAKA LUI A FAIT UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE
COMME D'AILLEUR POUR RACHED GHANNOUCHI. C'EST UNE GRANDE ARNAQUE QUI SE PREPARE
AVEC CE TRIO: GHANNOUCHI + MANAR MOHAMED SKANDRANI+ BOUCHLAKA
POUR
LE VOL DE
TOUTE LA RESERVE FINANCIERE DE LA TUNISIE ET DE LA TRANSFERER A TRAVERS LE
TERRORISTE MANA MOHAMED SKANDRANI (BLANCHIMENT D'ARGENT) A TRAVERS LES
RESAUX DE LA CRIMINALITE ISLAMISTE ORGANISEE.
C'EST
POUR CELA QUE KAMEL NALBI QUI A REFUSE
La 1er fois
===> LE TRANSFERT DE LA RESERVE DE L'ETAT DANS LE MARCHE
La 2ème fois
===> IMPRIMER PLUS DE BILLETS D'ARGENT SOIT 60 MILLIARDS DE DINARS ENNAHDA
COMPTE S'ENFUIR AVEC TOUT L'ARGENT
DES LIENS
PROUVANT L'APPARTENANCE DE MANAR MOHAMED SKANDRANI A AL QAEDA
O
franco-tunisiano Manar Mohamed Skandrani, 48, casado, pai de dois filhos
brasileiros, dirige uma oficina de carros e acaba de montar sua segunda escola
de treinamento para pilotos de aviões e helicópteros em Joinville (SC).
Suspeito de
terrorismo já foi indenizado na Fança
Acusado no
Brasil de integrar a rede Al Qaeda, o franco-tunisiano Manar Mohamed Skandrani,
chegou a ser um dos homens mais procurados do mundo, sob acusação de
terrorismo. Morador de Joinville (SC), 48 anos de idade, casado, e pai de dois
filhos brasileiros, Skandrani é dono de uma oficina de carros e de duas escolas
de treinamento para pilotos de aviões e helicópteros, também em Joinville.
TRADUCTION:
Accusé au
Brésil d'appartenir au réseau Al-Qaida, le franco-tunisien Mohamed Manar
Skandrani, est devenu l'un des hommes les plus recherchés dans le monde entier,
sur des accusations de terrorisme. Résident à Joinville (SC), 48 ans, marié et
père de deux filles Brésiliens, Skandrani est propriétaire d'un atelier de
réparation automobile et de deux écoles de formation pour les pilotes d'avions
et d'hélicoptères, également à Joinville.
Terror e
poder
Com base em
reportagem de VEJA, deputados abrem investigação sobre as atividades de
extremistas islâmicos no Brasil
TRADUCTION:
Terreur et
de la puissance Sur la base de rapports de la SEE, une enquête est ouverte sur
les activités de l'extrémiste islamiques au Brésil
Définition
du blanchiment des capitaux
A.
Définition empirique
Selon le
dictionnaire le Petit Robert, le blanchiment est une opération qui consiste à
donner une existence légale à des fonds dont l'origine est frauduleuse ou
illicite. Dans d'autres dictionnaires, tel que le Petit Larousse, le
blanchiment est désigné comme l'action de faire disparaître toute preuve de ses
origines irrégulières ou frauduleuses.
Le Conseil
de l'Europe définit le blanchiment à partir de sa finalité qui se résume dans «
la transformation de fonds illicites en argent licite, donc réinvestissables
dans des secteurs légaux ou utilisables à des fins personnelles»[1]
Dans le
langage moderne, il s'agit d'un processus plus complexe, recourant souvent aux
derniers progrès de la technique, qui a pour objectif d'assainir l'argent de
façon à camoufler sa véritable source. Le but est de justifier le contrôle ou
la possession d'argent blanchi. La notion de blanchiment repose sur l'existence
d'argent « sale » ou « noir », c'est-à-dire de fonds qui, laissés tels quels,
sont susceptibles de permettre de remonter aux auteurs d'une activité illégale.
En effet,
l'un des principaux théoriciens dans ce domaine, Paolo Bernasconi a rappelé
dans l'une des ses publications, les trois types de raisons pour lesquelles des
capitaux peuvent être blanchis:
_ « Capitaux
exportés d'un pays en violation des normes légales prévoyant des restrictions
en matière de change et de devises.
_ Capitaux
en fuite à l'étranger parce qu'ils ont été soustraits à l'imposition fiscale
nationale.
_ Capitaux
d'origine criminelle constituant le revenu d'un crime ou d'un délit de droit
commun»[2]
Cette
définition semble réductrice et incomplète puisque, comme nous le verrons, le
système financier n'est pas le seul circuit emprunté par les blanchisseurs et
que pour certains auteurs et économistes, le blanchiment ne renvoie pas
forcément à une activité criminelle.
B.
Définition juridique
La notion
juridique de blanchiment est précisée dans des textes conçus par des
organisations interétatiques à vocation universelle, comme les Nations Unies
(GAFI, Edgemont...)
La
particularité du blanchiment est qu'il se définit par rapport à une infraction
préalable, comme par exemple un trafic de stupéfiants.
Mais, le
problème majeur est de rapporter la preuve des liens unissant les deux
infractions, la preuve que le blanchisseur connaissait l'origine de l'argent
qui lui avait été confié. C'est à partir de 1980 que les premiers textes
anti-blanchiment sont apparus et que le contrôle d'identité aux guichets des
banques, lors de l'ouverture d'un compte a été institué[3].
[1]
Jean-Louis Hérail & Patrick Ramael,"Blanchiment d'argent et crime
organisé", PUF, 1996, p. 50
[2] Paolo
Bernasconi, " Flux internationaux d'origine illicite : la Suisse face aux
nouvelles stratégies ", Tiers-
Monde-IUED,
Genève 1990.
[3]
Jean-Louis Hérail & Patrick Ramael, "Blanchiment d'argent et crime
organisé", op-cit, p. 18.
Les
techniques du blanchiment d'argent
On en
dénombre plusieurs :
- Institutions
financières : Les marchés financiers constituent actuellement la pierre
angulaire autour de laquelle les montages des opérations de blanchiment ont
lieu. En effet, de plus en plus, les institutions financières sont soupçonnées
de complicité dans le raffinage de l'argent sale. Le nombre croissant de
déclarations d'opérations suspectes transmises par les institutions financières
non bancaires et le nombre d'affaires de blanchiment dans lesquelles elles sont
impliquées, par rapport aux statistiques comparables pour les banques, témoigne
de cette évolution. Les opérations les plus fréquemment rencontrées à
l'occasion des soupçons de blanchiment sont le change manuel de devises et les
paiements internationaux.
Comme
institutions financières, nous pouvons avoir les bureaux d'échanges, les
sociétés d'assurances.
L'implication
du marché boursier dans le blanchiment des capitaux reste encore difficile à
identifier. Cependant, plusieurs affaires ont révélé l'utilisation de ce marché
dans les schémas de recyclage des fonds sales grâce aux transactions réalisées
sur les valeurs mobilières.
De par sa
nature internationale, le secteur est attrayant vu la rapidité des opérations
réalisées par câble et leur liquidité et le faible contrôle de la provenance
des fonds. Les blanchisseurs effectuent donc un grand nombre d'opérations
d'achat ou de vente de valeurs mobilières, afin de réduire les possibilités de
traçabilité des fonds.
- Contrats
de sociétés : ce sont généralement des sociétés assurant l'opacité de
l'origine illicite des biens ou des revenus et la justification des mouvements
de fonds en créant de faux liens contractuels (sociétés écrans).
Les
répercussions du blanchiment des capitaux[1]
Le
blanchiment de l'argent a sur le comportement financier et la performance
macroéconomique un impact qui se manifeste de plusieurs façons :
ü La
déstabilisation du secteur privé
L'un des
effets micro-économiques les plus graves du blanchiment est ressenti dans le
secteur privé. Les blanchisseurs utilisent souvent des sociétés de façade qui
mêlent le produit d'activités illicites à des fonds légitimes pour masquer
leurs gains mal acquis. Aux États-Unis, par exemple, le secteur de la
criminalité organisée utilise les pizzerias pour dissimuler les bénéfices
provenant du trafic de l'héroïne. Ces sociétés de façade ont accès à
d'importants fonds illicites qui leur permettent de subventionner leurs
produits et leurs services à des niveaux nettement inférieurs aux prix du
marché.
Dans
certains cas, les sociétés de façade sont en mesure d'offrir des produits à un
prix inférieur au prix de revient, ce qui leur donne un avantage concurrentiel
sur les entreprises légitimes qui obtiennent leurs capitaux sur le marché
financier.
ü L'atteinte
à l'intégrité des marchés financiers
L'intégrité
du marché des services bancaires et financiers dépend fortement du sentiment
qu'il fonctionne dans le cadre de normes juridiques, professionnelles et
déontologiques rigoureuses. En matière d'intégrité, la réputation est l'un des
actifs les plus précieux d'une institution financière.
Les
institutions financières qui comptent sur le produit d'activités criminelles se
heurtent à d'autres difficultés pour gérer adéquatement leur actif, leur passif
et leurs opérations. Ainsi, de grosses sommes d'argent blanchi peuvent parvenir
à une institution financière puis disparaître soudainement sans fanfare, grâce
à des virements télégraphiques motivés par des facteurs qui n'ont rien à voir
avec la situation économique du pays, tels que les activités de la police. Cela
risque de poser des problèmes de liquidité et des ruées sur les banques.
En fait, des
activités criminelles ont été associées à un certain nombre de faillites de
banques à travers le monde, y compris celle de la première banque sur
l'internet, la Banque de l'union européenne.
En outre,
certaines crises financières des années 1990 - telles que le scandale de la
Banque de crédit et de commerce international, la BCCI (fraude, blanchiment et
pots-de-vin), ainsi que la faillite, en 1995, de la banque Barings lorsqu'une
combinaison d'opérations risquées portant sur des produits dérivés menées par
un employé d'une de ses filiales s'est effondrée - avaient d'importantes
composantes criminelles ou frauduleuses.
ü Les
effets de distorsion et d'instabilité économique
Les
blanchisseurs d'argent se préoccupent non pas d'obtenir un bon rendement de
leurs investissements, mais de protéger leurs gains. C'est pourquoi ils «
investissent » leurs fonds dans des activités qui ne sont pas nécessairement
rentables pour le pays dans lequel se trouvent ces fonds. En outre, dans la
mesure où le blanchiment et la délinquance financière privilégient des
investissements de faible qualité qui masquent leurs gains, au détriment
d'investissements judicieux, la croissance économique du pays risque d'en
souffrir. Ainsi, dans certains pays, des secteurs entiers comme le bâtiment et
l'hôtellerie sont financés, non pas en réponse à la demande, mais en fonction
des intérêts à court terme des blanchisseurs de capitaux. Quand ces secteurs
cessent d'intéresser les blanchisseurs, ils les abandonnent, causant leur
effondrement et compromettant gravement l'économie de pays qui ne peuvent guère
se permettre de telles pertes.
ü Augmentation
les dépenses publiques et effet corrosif sur la société
Le
blanchiment des capitaux entraîne pour la société des risques et des coûts
importants. Il augmente les dépenses publiques étant donné la nécessité d'un
accroissement des forces de l'ordre et des dépenses de santé (par exemple pour
la désintoxication des toxicomanes) afin de combattre ses graves conséquences.
De plus,
l'ampleur même du pouvoir économique que confère aux malfaiteurs le blanchiment
a un effet corrosif sur tous les éléments de la société. Dans les cas extrêmes,
il peut même entraîner le renversement du pouvoir légitime.
Dans un
contexte de plus en plus globalisé, le blanchiment des capitaux pose à la
communauté internationale un problème complexe croissant. Sa dimension
internationale exige incontestablement des normes et une coopération
internationale.
[1] La
politique de lutte contre le blanchiment des capitaux d'origine criminelle de
l'Union européenne par Chantal Cutajar, Maître de Conférence à la Faculté de
droit, de sciences politiques
et de gestion de Strasbourg, 2004. P.4
Manar Skandrani O tunisiano vigiado
pela Interpol mudou-se para o Brasil a convite do deputado petista Vicentinho,
seu amigo. Aqui, teve uma escola de aviação
http://almourassel.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1492-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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